최근 검찰과 국세청, 또 관세청이 ‘최순실 재산 추적 합동 조사팀’을 꾸리고 활동을 시작한 것과 관련, 더불어민주당 안민석 의원은 “화산이 폭발하는 충격으로 다가올 것”이라고 말했다.안 의원은 26일 방송된 JTBC 뉴스룸에 출연해 최순실 일가가 독일, 네덜란드를 비롯 이집트까지 돈을 빼돌렸다고 주장했다. 안 의원에 따르면 최순실이 페이퍼컴퍼니를 세워 돈을 빼돌린 기업은 독일에서만 400~500개에 이른다.

국세청과 관세청, 검찰로 꾸려진 최순실 은닉 재산 추적팀은 최근 네덜란드에서 최씨 일가와 관련이 있는 페이퍼컴퍼니를 발견했고, 안 의원은 “2000억 원이 투자가 된 회사인데 어떻게 이 회사가 생길 수 있었고, 이 자금이 어떤 흐름을 통해 해외로 나갔는지 등의 단초를 제공할 수 있다고 본다”고 설명했다.

조사팀은 최씨의 제부가 대표로 있는 서양네트웍스라는 회사의 최대주주로 있는 퍼펙트인베스트먼트에 큰 자금이 흘러들어간 것으로 추정하고 있다. 실제로 조사팀은 지난 2013년과 2014년, 이 회사에 최씨의 돈이 드나든 흔적을 포착했다. 현재 이 회사의 지분 매각 과정과 인수 자금 흐름을 집중 조사하고 있다.

조사팀은 해외에서의 자금 추적은 한계가 있기 때문에 해외로 돈이 빠져나가기 전 국내에서 최씨 재산이 돈 세탁된 정황을 찾는데 전력을 다하고 있다.

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